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女白领被忽悠炒银亏186万 涉案公司照常营业

发布时间:2017年7月18日 常德刑事辩护律师  

  在媒体的镜头前,左女士讲述自己被骗钱的遭遇。 南都 陈文才 摄

  被忽悠投资白银 三月亏186万

  以为每天可获数万元回报,不料受骗,报警后3人落网

  投资几百万,日赚几万元。如此高额回报的理财方式,幕后隐藏着一个惊天的骗局。数月前,来自江苏泰州的左小姐接到深圳龙华民治一家贵金属投资公司理财顾问的电话,对方声称可以帮其进行白银现货延期投资,每天都可获巨额回报。在对方不断游说下,左小姐投资273万元。然而三个多月过后,亏损186万元。近日,左小姐来深报案,警方抓获两人,一人自首。而涉案公司至今仍然正常营业。

  高额回报暗藏陷阱

  今年3月份,左小姐接到自称是天津国腾贵金属经营有限公司理财顾问魏磊兵的电话,在其游说下,左小姐开户开始进行白银现货延期交易。魏磊兵承诺,投资500万元一天就可以获得几万元收益。

  今年5月22日左右,左小姐将交易账户与密码提供给对方。第一天赚了一两万元。随后,魏磊兵以分析师要进行交易,左小姐登录账号会掉线为由,让其一个月内不要登录账号。8月底,左小姐登录账号发现亏损额达186万元,意识到自己可能上当,来到深圳报警。龙华民治派出所随后对天津国腾贵金属经营有限公司深圳龙华分公司的法人与总监采取了刑事强制措施。

  反复交易赚取提成

  经办此案的民治派出所民警李锦坤介绍,目前该案以涉嫌非法经营立案,作案手法与涉及的法律问题比较复杂。在该案中,犯罪嫌疑人的作案手段就是多次变相交易来增加手续费。其中,天津国腾贵金属经营有限公司是母公司,该公司与天津贵金属交易所有业务关联。每一笔白银现货延期交易中,天交所要提取万分之十六的手续费。其中,万分之十的手续费返还给天津国腾贵金属经营有限公司。而天津国腾贵金属经营有限公司将获得手续费的60%-70%返还给龙华分公司。而龙华分公司分成给业务员。

  李锦坤介绍,从今年5月左小姐开户委托魏磊兵等人进行交易后,在天交所产生的手续费就高达35万多元。其中,天津国腾公司获得21万左右的手续费,其龙华分公司获得13万元左右,业务员魏磊兵获得5万元左右。

  目前,该公司龙华分公司的法人黄红标被采取了监视居住的刑事强制措施,另一总监被刑拘,警方对魏磊兵办理了刑拘手续。前日,魏磊兵向警方自首。

  涉案公司照常营业

  10月15日上午,南都来到位于民治牛栏前大厦16楼的天津国腾贵金属经营有限公司龙华分公司,该公司仍然在正常营业。一名戴眼镜的男子与进行了交涉,要求不要干扰他们办公,表示该公司不允许代客理财。

  民治派出所一刘姓副所长表示,该案涉及的法律问题比较专业,目前警方是以涉嫌非法经营立案侦查,并于本月15日将两名嫌疑人移交宝安区检察院审查起诉。案件究竟是公司行为还是个人行为,最终需要等检察院法院明确定性后才能确认。目前警方已经冻结了涉案人员的相关账户,冻结资金80多万元。

  专家看点

  白银交易最好选择“三驾马车”

  深圳某银行贵金属交易专业人士马先生透露,目前,在白银交易方面,国内许多交易所都可以进行,乱象丛生,投资贵金属最好去上海期货交易所、上海黄金交易所以及商业银行这个业内公认的“三驾马车”机构。

  本版采写:南都 刘春林



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